• FATCA

    Foreign Account Tax Compliance Act

A solução FATCA assegura a conformidade das instituições perante a evasão fiscal de quem recorre a instituições financeiras, não estabelecidas nos EUA, para proteger os seus rendimentos.

Com a lei Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), as instituições financeiras estrangeiras são obrigadas a reportar às autoridades fiscais norte-americanas os titulares de contas bancárias que sejam cidadãos norte-americanos ou cidadãos estrangeiros e que tenham alguma obrigação para com o sistema tributário norte-americano (conhecidos como US Persons).

“A FACTA garante um rastreamento minucioso e relatórios adequados ao “Internal Revenue Service” (IRS) dos EUA”

Desafios
  • Legislação em vigor
  • Privacidade de dados
  • Quantidade e qualidade dos dados processados
Funcionalidades
  • Identificação de US Persons conforme US Indicia (novos clientes e carteira de clientes existentes)
  • Produção de relatórios para entidade reguladora
  • Manutenção de informação sobre entidades classificadas como: US Persons, com US Indicia e Recalcitrantes
  • Histórico de US Indicia por entidade
  • Identificação automática de alterações a US Indicia
  • Manutenção da documentação requerida
  • Configuração da informação por tipo de cliente
  • Manutenção da informação adicional
  • Identificação dos clientes com dados em falta
  • Identificação dos clientes com dados a expirar
  • Verificação da atualização periódica da informação
  • Avisos e notificações
Vantagens
  • Rápida implementação
  • Compatível com outras soluções já existentes na organização
  • Solução totalmente enquadrada na legislação portuguesa e internacional

Knowledgebase

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